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查看PDF原文公告日期：2023-01-20
证券代码：002366 证券简称：*ST海核 公告编号：2023-011台海玛努尔核电设备股份有限公司关于2023年第一次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。台海玛努尔核电设备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十三次会议审议通过了《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》，决定于 2023 年1 月 30 日召开 2023 年第一次临时股东大会，具体内容详见公司于2023年 1 月 13 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-006）。公司于 2023 年 1 月 19 日召开第五届董事会第二十四次会议审议通过《关于拟变更公司名称及证券简称的议案》、《关于增加公司注册资本的议案》、《关于修订的议案》、《关于修订的议案》、《关于修订的议案》，第五届监事会第二十二次会议审议通过《关于监事会换届选举补充提名非职工代表监事候选人的议案》、《关于修订的议案》，前述议案需提交股东大会审议。为提高决策效率，公司控股股东青岛军民融合发展集团有限公司（以下简称“融发集团”）向公司提交了《关于增加 2023 年第一次临时股东大会临时议案的函》，提请公司董事会以临时提案的方式将上述议案提交公司 2023 年第一次临时股东大会一并审议。根据《公司章程》、《股东大会议事规则》等有关规定：单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后 2 日内发出股东大会补充通知，公告临时提案的内容。截至本公告披露日，融发集团合计持有 561,853,163 股，占公司总股本的 27.00%，具有提出临时提案的资格。董事会认为，上述临时提案属于股东大会职权范围，有明确议题和具体决议事项，符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，同意将上述临时提案提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。除上述内容外，公司于 2023 年 1 月 13 日披露的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》中列明的其他各项股东大会事项未发生变更。现将 2023年第一次临时股东大会召开的通知补充公告如下：一、召开会议的基本情况1．股东大会届次：2023 年第一次临时股东大会。2．股东大会的召集人：本公司董事会。3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。4．会议召开的日期、时间：2023 年 1 月 30 日下午 14：00。通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2023 年 1 月 30 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2023 年 1 月 30 日上午 9:15 至 2023 年 1 月 30 日下午 15:00期间的任意时间。5．会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。6．会议的股权登记日：2023 年 1 月 18 日。7.出席对象：（1）于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。（2）公司董事、监事和高级管理人员。（3）公司聘请的律师。8．会议地点：山东省烟台市莱山经济开发区恒源路 6 号，公司会议室。二、会议审议事项表一：本次股东大会提案编码表：提案 备注编码 提案名称 该列打勾的栏目可以投票累计投票提案（提案 1、2、3 为等额选举）1.00 关于董事会换届选举非独立董事的议案 应选人数 4 人1……[点击查看PDF原文]
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转载自: 002366股吧 http://002366.h0.cn
公司名称：台海核电
股票代码：sz002366
市场类型：中小板
上市日期：日
所属行业：专用机械
所属地区：四川
公司全称：台海玛努尔核电设备股份有限公司
英文名称：Taihai Manoir Nuclear Equipment Co.,Ltd.
公司简介：台海核电公司是国内小型制冷压缩机主导生产厂家之一。公司主营业务为核电专用设备、其他专用设备、石化装备的制造和销售；成套设备的设计、制造、销售及安装售后服务等业务；钴精矿销售业务；核级材料的销售业务。目前，公司专业从事高端材料研发与生产，专注于核电装...
注册资本：20.8亿
法人代表：陈伟
总 经 理：
董 秘：马明
公司网址：www.scdanfu.cn
电子信箱：zq@ytthm.com
